厦门农村商业银行股份有限公司关于

召开2024年度股东大会的通知

各位股东：

经董事会研究，本行决定召开厦门农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会（下称会议）。现将有关事项通知如下：

一、会议基本信息

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议时间：2025年9月25日（周四）上午10:00

（三）会议地点：厦门农村商业银行股份有限公司19楼会议室（厦门市东港北路31号港务大厦19楼）

（四）会议召开方式及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式进行表决。

（五）会议出席对象：本行全体股东（截至2025年9月17日登记在册）均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本行股东；本行董事、监事及高级管理人员；本行邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

二、会议内容

1.审议《厦门农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

2.审议《厦门农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；

3.审议《厦门农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》；

4.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于续聘2025年度外部审计机构的议案》；

5.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于2024年度关联交易的议案》；

6.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于选举白晗为执行董事的议案》；

7.审议《厦门农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配及股金分红方案》；

8.听取《厦门农村商业银行股份有限公司2024年度董事会成员、监事会成员、高级管理层及其成员履职评价报告》；

9.听取《厦门农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事工作报告》。

三、会议登记办法

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。登记方法如下：

（一）登记时间：2025年9月11日至9月17日期间9:00-17:00。

（二）登记地址：

（三）登记手续：

1.办理登记时，拟出席会议的自然人股东应持本人有效身份证原件及复印件一份；委托代理人应持本人有效身份证原件及复印件一份、授权委托书原件和委托人有效身份证复印件各一份；上述复印件需身份证本人签字。

2.企业法人股东拟由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）一份、法定代表人有效身份证原件及复印件一份；企业法人股东拟委托非法定代表人出席的，应持代理人有效身份证原件及复印件一份、法定代表人签署的授权委托书原件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件各一份；上述身份证复印件需身份证本人签字。

3.授权委托书请在登记现场领取。

四、其他事项

（一）会议报到。已办理会议登记手续的股东或其代理人应于2025年9月25日（周四）上午9:30前到达会场办理签到手续和参加会议。

（二）本通知在本行官网公布，股东大会审议事项及相关会议材料备置于本行董事会办公室，可供各位股东查阅，查阅时需审验股东的身份证件和持股凭证。

（三）会务联系人：林先生，联系电话：2682039。

（四）本次会议会期半天。本着节俭办行原则，本次会议不安排用餐，不向与会人员发放礼物和会议补贴。所有与会人员的交通、食宿等各项费用自理。

特此通知。

厦门农村商业银行股份有限公司

2025年9月4日