厦门农村商业银行股份有限公司重大关联交易报告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求，现将我行重大关联交易情况报告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2024年3月22日经我行董事会审议通过，同意给予厦门港务控股集团有限公司理财业务债券投资额度15,000 万元。根据《厦门农商银行关联交易管理办法（2023 年修订）》和《关于印发厦门农商银行董事会关联交易控制等三个专门委员会议事规则的通知》，厦门港务控股集团有限公司为本行主要股东，且本次申请人申请的债券投资额度占本行2023 年末资本净额的1%以上，本次授信属于重大关联交易，已按照《厦门农商银行关联交易管理办法（2023年修订）》文件要求完成审核审批。

二、交易对手情况

关联法人名称：厦门港务控股集团有限公司

经济性质/类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡立群

注册地：福建省厦门市

注册资本：人民币310000万元

经营范围：1.经营、管理授权范围内的国有资产；2.对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或行业的企业进行投资；3.依法为投资企业融资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4.对银行、信托、担保、保险等金融服务及证券类企业进行投资；5.港口工程开发、建设及咨询；6.海上油污、水回收处理、环境检测及油类分析、咨询业务；7.信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；8.其他与港口建设经营有关部门的业务。

与我行关联关系：截至报告日，厦门港务控股集团有限公司为本行主要股东。

三、定价政策

我行与厦门港务控股集团有限公司的关联交易定价遵守相关法律法规和监管规定，遵守商业原则，按我行业务审批与定价制度履行相应审批手续，以不优于我行对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易金额及相应比例

截止报告日，厦门港务控股集团有限公司理财业务债券投资额度15,000 万元，占本行2023 年末账面资本净额的1.14%，占按监管要求还原后的2023 年末资本净额的1.27%，符合集团客户集中度的监管规定。

五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

本次关联交易于2024年3月19日通过董事会关联交易控制委员会审议，并于2024年3月22日经董事会审议通过，13位董事参与表决，均表决同意，1名董事关联回避不予表决。

六、独立董事发表意见情况

本次交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的书面同意。本次交易属于我行日常经营业务，对我行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响，交易遵循市场化原则，不存在损害我行及我行股东，特别是中小股东利益的情形。

特此报告。

                                                                                            厦门农村商业银行股份有限公司

                                                                                                            2024年3月28日