厦门农村商业银行股份有限公司重大关联交易报告
根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求，现将我行重大关联交易情况报告如下：
一、关联交易概述及交易标的情况
2024年7月12日经我行董事会审议通过，同意增加厦门国贸建设开发有限公司共同承担我行总部大厦项目代建管理工作，并调整总部大厦代建服务投资控制基准价及投资控制奖励、约束措施。因厦门国贸建设开发有限公司为我行主要股东厦门国贸金融控股有限公司的关联方，厦门国贸控股及其关联企业在我行授信类交易余额已占我行2024年3月末资本净额5%以上，根据《厦门农商银行关联交易管理办法（2024年修订）》和《厦门农村商业银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会议事规则》，本笔交易属于重大关联交易，已按照《厦门农商银行关联交易管理办法（2024年修订）》文件要求完成审核审批。
二、交易对手情况
关联法人名称：厦门国贸建设开发有限公司
经济性质/类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：梁培源
注册地：福建省厦门市
注册资本：人民币50000万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；货物进出口；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；电气设备销售；家用电器销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；鞋帽批发；服装服饰批发；日用百货销售；日用品批发；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与我行关联关系：截至报告日，厦门国贸建设开发有限公司为我行主要股东厦门国贸金融控股有限公司的关联方。
三、定价政策
我行与厦门国贸建设开发有限公司的关联交易定价遵守相关法律法规和监管规定，遵守商业原则，按我行业务审批与定价制度履行相应审批手续，以不优于我行对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易金额及相应比例
截止报告日，厦门国贸控股集团有限公司集团（关联）客户统一敞口授信额度、债券投资额度合计136000万占本行2024年3月末账面资本净额的10.55%，占按监管要求还原后的2024年3月末资本净额的11.81%，符合集团客户集中度的监管规定。
五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况
本次关联交易于2024年7月8日通过董事会关联交易控制委员会审议，并于2024年7月12日经董事会审议通过，13位董事参与表决，均表决同意，1位董事关联回避不予表决。
六、独立董事发表意见情况
本次交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的书面同意。本次交易属于我行日常经营业务，对我行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响，交易遵循市场化原则，不存在损害我行及我行股东，特别是中小股东利益的情形。
特此报告。
厦门农村商业银行股份有限公司
2024年7月18日
流程附件：