厦门农村商业银行股份有限公司重大关联交易报告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求，现将本行重大关联交易情况报告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2023年5月4日经本行董事会审议通过，同意厦门睿致兴科技服务有限公司（曾用名：厦门睿致兴资本管理有限公司）的合伙份额差额补足及远期受让方分期支付合伙份额转让价款的申请，修改“厦门信托-厦门农商金控股权投资集合资金信托计划”期限至2025年9月30日（可提前终止），投资收益为6.15%/年（含通道费、管理费、投资（财务）顾问费等），即我行投资净收益为5.315%/年，按每半年收取，维持原增信措施及管理要求不变。该信托计划的受让标的为厦门农商金融控股集团有限公司的公司股权，厦门农商金融控股集团有限公司的敞口授信额度及其关联方敞口授信额度及债券投资额度总和占我行2022年年末资本净额5%以上，属于重大关联交易，已按照《厦门农商银行关联交易管理办法（2022年修订）》文件要求完成审核审批。

二、交易对手情况

关联法人名称：厦门睿致兴科技服务有限公司

经济性质/类型：民营

法定代表人：洪莉萍

注册地：福建省厦门市

注册资本：人民币66万元

经营范围：一般项目：技术推广服务；科技中介服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；物联网技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；创业空间服务；数字技术服务；５Ｇ通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联法人名称：厦门农商金融控股集团有限公司

经济性质/类型：民营

法定代表人：徐智艺

注册地：福建省厦门市

注册资本：人民币130083.7408万元

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；黄金现货销售；白银现货销售。

与本行关联关系：截至报告日，本行为厦门农商金融控股集团有限公司股东。

三、定价政策

本行与厦门农商金融控股集团有限公司的关联交易定价遵守相关法律法规和监管规定，遵守商业原则，按本行业务审批与定价制度履行相应审批手续，以不优于本行对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易金额及相应比例

截至报告日，厦门农商金融控股集团有限公司及其关联方在本行授信总额为人民币147,603.62万元，敞口金额占本行上季度末（2023年3月末）资本净额的11.31%。

五、董事会决议，风险控制与关联交易管理委员会的意见或决议情况

本次关联交易于2023年4月23日通过董事会关联交易控制委员会审议，并于2023年5月4日经董事会审议通过，13位董事参与表决，均表决同意。

六、独立董事发表意见情况

本次交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的书面同意。本次交易属于本行日常经营业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响，交易遵循市场化原则，不存在损害本行及本行股东，特别是中小股东利益的情形。

特此报告。

                                                                                           厦门农村商业银行股份有限公司

                                                                                                        2023年5月17日