厦门农村商业银行股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
各位股东：
经董事会研究，决定召开厦门农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会（下称会议）。现将有关事项通知如下：
一、会议基本信息
（一）会议召集人：本行董事会
（二）会议时间：2021年12月18日（周六）上午9:00
（三）会议地点：厦门农村商业银行股份有限公司19楼会议室（厦门市东港北路31号港务大厦19楼）
（四）会议召开方式及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式进行表决。
（五）会议出席对象：本行全体股东（截至2021年12月10日登记在册）均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本行股东；本行董事、监事及高级管理人员；本行邀请的嘉宾及聘请的见证律师。
二、会议审议内容
1. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订章程的议案》
2. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》
3. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》
4. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》
5. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订独立董事制度的议案》
6. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订信息披露管理办法的议案》
7. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订股权管理办法的议案》
8. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订关联交易管理办法的议案》
9. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于2018-2020年度及2021年1-6月关联交易的议案》
10. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于第四届董事会董事、董事长选举办法（草案）的议案》
11. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于第四届监事会监事、监事长选举办法（草案）的议案》
12. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董事会董事的议案》
13. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
三、会议登记办法
本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。登记方法如下：
（一）登记时间：2021年12月7日至12月13日期间工作日的9:00－17:00。
（二）登记地址：
机构名称 |
联系人 |
联系电话 |
联系地址 |
总行营业部 |
苏女士 |
6011682 |
厦门市东港北路31号港务大厦1楼 |
思明支行 |
林女士 |
5939552 |
厦门市思明区莲前街道嘉盛新村D组团25号楼 |
湖里支行 |
邱女士 |
5517151 |
厦门市湖里区江头吕岭路61-63号2楼 |
集美支行 |
张女士 |
6688561 |
厦门市集美区集源路87号4楼 |
海沧支行 |
曾女士 |
6050911 |
厦门市海沧区沧虹路148号3楼 |
同安支行 |
张先生 |
7032676 |
厦门市同安区祥平街道银湖中路373号西环苑综合楼3楼 |
翔安支行 |
王女士 |
7628604 |
厦门市翔安区马巷镇巷西路285号3楼 |
（三）登记手续：
（1）办理登记时，拟出席会议的自然人股东应持本人有效身份证原件及复印件一份；委托代理人应持本人有效身份证原件及复印件一份、授权委托书原件和委托人有效身份证复印件各一份；上述复印件需身份证本人签字。
（2）企业法人股东拟由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）一份、法定代表人有效身份证原件及复印件一份；企业法人股东拟委托非法定代表人出席的，应持代理人有效身份证原件及复印件一份、法定代表人签署的授权委托书原件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件各一份；上述身份证复印件需身份证本人签字。
（3）授权委托书请在登记现场领取。
四、其他事项
（一）会议报到。已办理会议登记手续的股东或其代理人应于2021年12月18日（周六）会议召开前20分钟到达会场办理签到手续。
（二）本通知在本行官网公布，股东大会审议事项及相关会议材料备置于总行董事会办公室，可供各位股东查阅，查阅时需审验股东的身份证件和持股凭证。
（三）会务联系人：卢女士，联系电话：2682785。
（四）本次会议会期半天。本着节俭办行原则，本次会议不安排用餐，不向与会人员发放礼物和会议补贴。所有与会人员的交通、食宿等各项费用自理。
（五）特别提示。因应全国抗击新冠肺炎疫情形势，为保障参会股东安全，拟出席现场会议的股东及股东代理人应如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。具体要求如下：
1.所有拟出席现场会议的股东或股东代理人需获取“八闽健康码”绿码，“八闽健康码”为福建省唯一推广使用的健康码。
2.所有福建省内拟出席现场会议的股东或股东代理人可通过下载“闽政通”App，登记注册并完成实名认证后申领“八闽健康码”。“i厦门”用户可直接在“闽政通”App申领“八闽健康码”，无需重新注册。
3.所有拟出席现场会议的股东或股东代理人请做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中，请参加现场会议的股东及股东代理人佩戴口罩等防护用品。
4.所有拟出席现场会议的股东或股东代理人请提前下载申领并主动配合出示“八闽健康码”绿码，统一使用“八闽健康码”期间如给大家带来不便，敬请理解和支持。
特此通知。
厦门农村商业银行股份有限公司
2021年12月3日
