全体股东：

经研究，决定召开厦门农村商业银行股份有限公司第三次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本信息

1、会议召集人：本行董事会

2、会议时间：2014 年4 月 18日（周五）上午9:00

3、会议地点：厦门日月谷温泉渡假酒店一楼静月轩

地址：厦门市海沧区孚莲路1888号

4、会议召开方式及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式进行表决。

5、会议出席对象：本行全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人可以不必是本行股东；本行董事、监事及高级管理人员；本行邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

二、会议内容

（一）审议议题

1、审议董事会2013年度工作报告；

2、审议监事会2013年度工作报告；

3、审议2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案；

4、审议2013年度利润分配方案；

5、审议2013年度股金红利分配方案；

6、审议关于改选杜彪同志为第一届董事会执行董事的议案；

7、审议2014年上半年增资扩股方案；

8、审议关于修订《章程》的议案；

9、审议修订股权管理办法的议案。

（二）通报事项

听取本行董事、监事2013年度履职评价报告。

三、会议登记办法

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。登记方法如下：

（一）登记时间：2014年3月20日至4月11日期间工作日的9:00－17:00。

（二）登记地址:

（三）登记手续：

办理登记时，拟出席会议的自然人股东应持本人身份证原件；委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

企业法人股东拟由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件；企业法人股东拟委托非法定代表人出席的，应持代理人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书原件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件。

四、其他事项

（一）会议报到。已办理会议登记手续的股东或其代理人应于2014年4月18日（星期五）上午8：00前到达会场办理签到手续和参加会议。

（二）本通知在本行各支行营业部及本行网站公布，股东大会审议事项及相关会议材料备置于总行办公室（地址：厦门市湖滨西路9号大西洋海景城A幢5楼），可供各位股东查阅，查阅时需审验股东的身份证件和持股凭证。

（三）会务联系人：卢女士，联系电话：2682785。

（四）本次会议会期半天。本着节俭办行原则，本次会议不安排用餐，不向与会人员发放礼物和会议补贴。所有与会人员的交通、食宿等各项费用自理。

特此通知。

厦门农村商业银行股份有限公司

二〇一四年三月二十日